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Empresa de Islas Vírgenes se querella en PEPCA contra Surún y Hazoury por evadir impuestos

 


Dice falsificó declaración de patrimonio

 

            La empresa Mahoe Trading, de Islas Vírgenes Británica se querelló en la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra Abraham Hazoury; Miguel Surun, presidente del Colegio Dominicano de Abogados, Robert Hernández de Castro y las empresas Cap Cana y CVC-ONE.  

Los acusa por asociación de malhechores, evasión tributaria y falsedad y uso de documentos falsos y violación a ley sobre declaración jurada de patrimonio de servidores públicos y reclaman una compensación de US$15 millones de compensación por una deuda de Cap Cana del 2007 confirmada en un arbitraje y no pagada.

            En la querella en la que se constituye en actor civil, Mohoe Trading, registrada en la Cámara de Comercio de Santo Domingo, también incluyen la empresa Aeropuerto Internacional de Bávaro y Rafael Fernández, Castro, quien junto a Hazoury son importantes promotores del proyecto de nuevo aeropuerto.

            La entidad comercial querellante adquirió en el 2007 un solar en los “Farallones de Trump” de Cap Cana por más de US$2.9 millones, en una actividad de venta organizada por ese grupo en el cual recolectó más de US$300 millones, pero no cumplió con el compromiso de construir allí casa club, campos de golf, hoteles y toda las instalaciones de este tipo de proyectos.

            Mahoe solicitó la devolución de lo pagado pero al no tener respuesta acudió a la instancia establecida para dirimir las reclamaciones, que es la corte arbitral de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, done en diciembre del 2020, casi tres años después de iniciado el proceso, se condenó a Cap Cana a devolver los US$2.9 millones y pagar US$567 mil de indemnización. No ha podido cobrar la deuda.

            La querella plantea a la procuradora genera la República, Miriam German, que las operaciones comerciales realizadas por las empresas CVC-ONE y Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), de común acuerdo entre Hazoury y Surun, son un “fraude” para aparentar “operaciones de tipo legal”, con la mala “intención de defraudar acreedores”.

            Señala el documento que en el 2019 Surun (como representante de CVC-ONE y Hazoury (actuando por el AIB) realizaron operaciones comerciales que suman RD$2,193 millones, y se trata de la venta de los terrenos ubicado en 5 parcelas en los que se proyecta construir el nuevo aeropuerto, que solo unos pocos días antes CVC-ONE había adquirido por RD$123.2 millones.

            Explica que acude a la PEPCA, porque Surun, como presidente del Colegio de Abogados, entidad que recibe fondos y administra fondos públicos, está obligado por la Ley 311-14 a presentar una real “la declaración jurada de su patrimonio”, que pretende ocultar con maniobras fraudulentas.

`          Señala que las ganancias de estas operaciones no aparecen registradas en la declaración jurada de Surun como presidente del Colegio de Abogados correspondiente al 2019, y afirma que los recursos para comprar los terrenos a CVC-ONE provienen de “los dineros sacados simuladamente de Cap Cana S.A.”, un “deudora  morosa que nunc cumple” con sus obligaciones.

`          Rebela la querella que según el Registro Mercantil el gerente de CVC-ONE es Hazoury, lo que establece una “confusión criminal y un traspaso de calidades” fraudulentas y simulada es al mismo tiempo vendedor y comprador.

            Explica que en los meses julio-septiembre del 2019 CVC-ONE, teniendo como gerente a Surum, compró 5 parcelas por RD$123.2 millones; y esos mismos terrenos fueron al AIB por RD$2,123 millones, generando un beneficio de RD$2,070 millones, de los cuales debió pagar al Estado impuestos por ganancias por RD$517.6 millones. El documento pregunta: “¿Dónde medio Surun todo ese dinero?”.

           

POR QUÉ MAHOE

            El doctor Jorge Lora Castillo, representante legal de Mahoe señaló, que por las dificultades para cobrar, fue necesario estudiar el complejo entramado de sociedades comerciales locales e internacionales creado por Cap Cana.

Se decidió actuar, dijo,  porque este grupo económico, que no cumple el resultado del arbitraje, es responsable de sospechosos procedimientos con una empresa que no tiene registradas actividades económicas ni pago de impuestos, la CVC ONE, que invirtió 123.2 millones de pesos en la compra de terrenos.

            Propiedades, detalla, que CVC ONE vende más tarde por US$38.4 millones (RD$2.2 mil millones) al Aeropuerto Internacional de Bávaro; y como en julio del 2019 Surún había traspasado CVC ONE a Hazoury Total, y la venta de los terrenos se produjo tres meses después, en octubre del 2019, resulta que la compra venta la hicieron empresas con el mismo propietario.

CRONOLOGÍA: HISTORIA DE UNOS TERRENOS COMPRADOS EN RD$123 MILLONES Y POCAS SEMANAS DESPUÉS VENDIDOS A SI MISMO POR SU DUEÑO EN MÁS DE RD$2 MIL MILLONES, SIN PAGAR IMPUESTOS POR LAS GANANCIAS.

Cronología de la compra y venta de terrenos hecha por la empresa panameña CVC ONE creada por Miguel Surun y vendida a Abraham Hazoury Toral. La empresa CVC ONE pagó RD$123.2 millones por los terrenos donde se proyecta construir el Aeropuerto Internacional de Bávaro y luego los vendió a este proyecto presidido por Hazoury Toral por US$38.4 millones (más de RD$$2,193,9 millones).

Cuando se produjo la compra toral era dueño de CVC ONE y presidente del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Debió pagar RD$517,6 millones por los beneficios obtenidos en proceso de compra venta de terrenos.

Noviembre 11, 2009.

·        Miguel Surun registra en Panamá la sociedad comercial CVC ONE con capital de 10,000 dólares; y aparece como su presidente

Mayo 21, 2012

·        Miguel Surun registra CVC ONE con el como presidente y se auto designa administrador, en la Cámara de Comercio y Producción de La Romana.

Mayo 5, 2019

·        Surun otorga poderes a Miguel Alberto Fernández de Castro para para que en nombre de la empresa pueda comprar, permutar y vender los inmuebles necesarios para el desarrollo de las actividades comerciales de CVC ONE.

Julio 8, 2019

·        Surun vende a CVC ONE a Abraham Hazoury Toral.

Julio 12 al 23, 2019 / septiembre 17

·        Fernandez de Castro adquiere cuatro propiedades una primera propiedad en Tres Piezas por RD$58 millones; una segunda por RD$10.9 millones, la tercera por RD$1.5 millones y la cuarta por RD$30.8 millones.

·        Una quinta propiedad en el mismo lugar fue adquirida por RD$15.1 millones.

·        CVC ONE no tiene registrada operaciones desde su fundación, pero en julio-septiembre adquirió propiedades con una inversión de RD$123.2 millones.

 

Septiembre 20, 2019

Se registra la venta de CVC ONE. Surun siguió apareciendo como Presidente y asume la responsabilidad de las compras de terreno por RD$123.2 millones

Octubre 21, 2019

·        CVC ONE, ya propiedad de Hazoury Toral le vende al Aeropuerto Internacional de Bávaro, que preside Hazoury Toral los terrenos adquiridos en Tres Piezas por US$38.4 millones, más de RD$2,193.9 millones, y que costaron originalmente RD$123.2 millones.

·        La querella presentada en la Fiscalía del Distrito Nacional estima enRD$517.6 millones los impuestos a pagar por CVC ONE propiedad de Hazoury Toral por la ganancia obtenida en la venta de los terrenos al Aeropuerto Internacional de Bavaro superior a los RD$2,193.9 mil millones.

 

Agosto 27, 2020.

·        La Cámara de Comercio y Producción de La Romana, emite certificado de registro de CVC ONE.

 

Octubre 10, 2020.

·        CVC ONE decide mudarse de domicilio y se inscribe en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, como SOCIEDAD EXTRANJERA. Reporta el 27, de agosto del 2020 como fecha de su última asamblea; y su domicilio en Novocentro piso 15 local 1506, en la Avenida Lope de Vega.

·        El certificado de Registro Mercantil identifica como único socio a Abraham Jorge Hazoury Toral (cedula 001-0790713-1). Esto indica que Surun había traspasado CVC ONE al señor Toral en la asamblea del 27 de agosto del 2020.

·        El Consejo de Administración lo integran: a) Rafael Alberto Fernández de Castro, Presidente; b) Julissa Menéndez de Días, Vicepresidente, y c) Marcos Campora Marion-Landais, Secretario. Este es el equipo administrador y autorizado a firmar.

·        No reporta al ente regulador, empleados, referencias comerciales ni bancarias.

·        El único dato reportado en el registro es el teléfono No. 89-334-6303. No incluye página web, correo electrónico, ni fax.

 

Febrero 2, 2021

·        La Cámara de Comercio y Producción de La Romana certifica (CERT/850065/2021) CVC ONE no ha registrado actividad societaria o económica continua, no paga impuestos y actúa en forma intermitente otorgando poderes a diferentes personas.

·        Las tierras adquiridas por CVC ONE son las destinadas para el proyectado Aeropuerto Internacional de Bávaro. Fueron compradas por esa empresa que preside Hazoury Total, cuando él ya era propietario de CVC ONE, aunque aparecía todavía Surun como presidente.

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